Actualización 2015

Curso


  • La Ley 10/2010, de 28 de abril de Prevención del blanqueo de capitales obliga a los asesores fiscales, abogados y otros profesionales del asesoramiento a cumplir con una serie de obligaciones preventivas para evitar ser instrumento con el que canalizar el lavado de dinero.

  • La formación en las obligaciones de prevención y en las tipologías de blanqueo de capitales se encuentra prevista en el artículo 29 de la citada Ley como uno de los deberes que deben ser cumplidos por el colectivo de los profesionales del asesoramiento. Se establece que se “adoptarán las medidas oportunas para que sus empleados tengan conocimiento de las exigencias derivadas de esta Ley”. En particular, se establece la necesidad de contar con un plan formativo anual y con la asistencia a cursos de formación.

  • El interés de este curso se comprende por la necesidad de cumplir con las obligaciones legales y, sobre todo, porque el artículo 52.r) de la Ley contempla, como infracción grave, el incumplimiento de la obligación de formación de los empleados que se sanciona, según se establece en el artículo 57.1 c), con una multa mínima de 60.001 €.

  • Conocimiento de las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales aplicables a las actividades de asesoramiento.

  • Formación en la aplicación de las medidas preventivas y de cumplimiento de las obligaciones.

  • Análisis de la responsabilidad derivada del incumplimiento de las obligaciones o de la participación en actividades de blanqueo.

  • El curso on line sobre cumplimiento de las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y las responsabilidades que pueden derivarse de su incumplimiento se articula sobre la base de un e-book que contiene tres vídeos .

    - El primero de los vídeos pretende resumir las diez principales cuestiones que plantea esta normativa.

    - El segundo de ellos supone una explicación detallada, a lo largo de prácticamente una hora, de las obligaciones que establece la Ley para los profesionales del asesoramiento.

    - Finalmente, el tercero repasa algunos conceptos y expone las infracciones que puede imponer la Administración por el incumplimiento de las previsiones de la Ley.



  • El texto escrito supone una explicación detallada del blanqueo de capitales, de sus fases y tipologías más frecuentes, de las obligaciones, de las responsabilidades administrativas o penales y de las implicaciones que tiene en la materia, la regularización de la situación tributaria del contribuyente.

  • Para acreditar la realización del curso y la adquisición de los conocimientos necesarios sobre la prevención del blanqueo de capitales, debe realizarse una prueba final que consiste en la respuesta a una serie de preguntas test y en la respuesta razonada a una serie de supuestos reales que se pueden plantear en la actividad cotidiana de un profesional.

  • Se trata de una acción formativa específica que se inserta en el plan formativo de la asociación y de los asociados para cumplir con las obligaciones derivadas de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales.

  • Ámbito de aplicación de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales.

  • Obligaciones de identificación.

  • Obligaciones de examen y comunicación.

  • Obligaciones de control interno.

  • Responsabilidades legales por el incumplimiento.

  • El blanqueo de capitales: concepto legal.

  • Tipologías y canales de blanqueo de capitales.

  • Supuestos frecuentes de tipologías de blanqueo de capitales.

  • Los profesionales como sujetos obligados a prevenir el blanqueo de capitales.

  • La identificación de clientes y las obligaciones accesorias (Medidas diligencia debida. KYC y RBA)

  • Obligaciones de examen especial y de comunicación.

  • La obligación de conservación de la documentación.

  • Las obligaciones de no hacer: abstención de ejecución y de revelación.

  • Medidas de control interno.

  • Responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones.

  • NOVEDAD 2014:
    (3 documentos pdf)
    1) CATÁLOGOS EJEMPLIFICATIVOS DE OPERACIONES DE RIESGO DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

    2) NUEVAS ORIENTACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES PARA LOS ASESORES FISCALES Y OTROS PROFESIONALES

    3) NUEVAS ORIENTACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES PARA LOS ASESORES FISCALES Y OTROS PROFESIONALES

    Asociacion de ASesores Fiscales de Canarias
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